公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2020年4月24日以电话及邮件的方式发出，会议于2020年4月27日通过通讯方式召开，会议应参会董事11名，实际参会董事11名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关法律法规。会议审议了以下议案并进行了逐项表决，详细情况如下：

  企业独立董事意见详见上海证券交易所网站（）上 “安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见”。

  公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（）上 “安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见”。

  公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（）上 “安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见”。

  公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（）上 “安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见”。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会第七次会议通知于2020年4月24日以电话及邮件的方式发出，会议于2020年4月27日在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决议有效。会议全票审议通过了如下议案，具体表决情况如下：

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  （一）为进一步促进安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）长远持续的稳定发展，保障十四五期间公司发展生物发酵技术项目储备土地资源，并为总部宜昌酵母工厂今后搬迁做准备，拟在宜昌猇亭区设立全资子公司并购置土地。

  （二）本次投资事项已经公司第八届董事会第八次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议批准。公司独立董事发表了独立意见。

  （三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资事项在获得公司董事会审议批准后尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

  公司总部宜昌酵母工厂位于宜昌市城东大道168号，始建于1986年，迄今已有34年历史，拥有酵母发酵产能3万吨，可生产公司所有品种的酵母产品，是公司酵母新技术储备基地、酵母人才输出基地和物流中转枢纽。

  近年来，随着宜昌市现代化大城市的跨越发展，以及宜昌城东生态新区建设的快速推进，公司总部宜昌酵母工厂外围经营环境出现重大变化，包括城市规划、环保约束与异味问题、能源保障、物流限制等，不利于该工厂的持续经营和长远发展。为适应城市发展新要求，推动公司酵母主业长远持续发展，公司规划十四五期间对宜昌酵母工厂实施宜昌市辖区范围内的异地搬迁，计划先期在宜昌猇亭区设立全资子公司并购置土地，作为未来搬迁后新工厂的建设和经营主体，以继续承担公司总部酵母技术开发、人才储备、物流中转等功能。

  4.经营范围：酵母产品的生产、销售;货物、技术进出口业务;其他生物发酵制品的生产、销售等。

  5.工厂选址：初步选址猇亭区生物医药产业地块后山路、逢桥路夹围的区域，计划征地约340亩，土地性质为二类工业用地，预算支出8000万。

  6.进度安排：2020年上半年完成新公司注册，2020年9月前完成征地手续。

  7.资金需求：合计2.8亿元，其中设立子公司需注册资本2亿元，购置土地费用预算8000万元。

  2.规划十四五期间，在确保市场有效供应前提下，有序稳步实施酵母工厂搬迁建设，编制项目可行性报告，履行相关决策程序和各级项目审批程序,并积极开发生产其他生物发酵技术产品。

  本次投资项目的实施，在实际运营过程中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面不确定因素带来的经营风险；购置土地需通过招拍挂等程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险,相关土地购置政策等后续事项尚需同政府协商确定，存在一定政策风险。

  公司将强化新子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化；加强同政府有关部门的协商，稳步推进，争取优惠的土地及投资政策，防范和应对相关风险。

  本次投资项目的实施，能推动公司酵母及相关生物发酵业务在十四五期间乃至更长远的高水平质量的发展，符合公司经营发展规划和战略布局，有利于增强公司的综合竞争力，持续推动公司的稳健、健康发展。

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 投资项目：设立安琪酵母（湖北自贸区）有限公司（以工商登记为准）开展相关业务

  （一）为逐步提升安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）的综合竞争力，持续推动公司的稳健、健康发展，拟在宜昌综保区设立子公司开展相关业务。

  （二）本次投资事项已经公司第八届董事会第八次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议批准。企业独立董事发表了独立意见。

  （三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资事项在获得公司董事会审议批准后尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

  2020年1月9日，国务院批准设立宜昌综合保税区（以下简称：综保区）,综保区位于中国（湖北）自由贸易试验区宜昌片区，规划面积1.39平方公里，基本功能是利用“境内关外”的特殊功能政策，全面对外开放，服务国际贸易、保税加工、服务贸易等方面，重点发展产业与宜昌自贸片区相同。宜昌综保区预计2020年10月验收后封关运营。

  宜昌纳入跨境电子商务零售进口试点城市（地区）范围，允许在综保区内开展跨境电子商务保税备货模式业务，实行对综保区内跨境电子商务零售出口货物按规定免征增值税和消费税、企业所得税核定征收等支持政策，支持企业共建共享海外仓。

  公司出口业务主要是产成品出口、设备出口及原材料出口。2017年-2019年，公司累积出口收入88,575万美元。

  公司进口业务主要是成品进口、设备进口及原材料进口。2017年-2019年，公司累积进口金额2,329万美元。

  公司跨境电子商务业务主要包含出口和进口两部分。目前电商出口业务暂未开展，主要开展保税进口和直邮两种进口业务，已形成乳制品系列、食品原料系列、调味品系列及工器具系列4个大类产品。

  1.公司名称：安琪酵母（湖北自贸区）有限公司，以工商登记为准，(以下暂称新公司)。

  目前，与现有电商战略定位、业务相辅相成；进口国内市场大、需求旺、盈利好的商品；由公司代为进口的商品转至新公司作为跨境电子商务业务；以跨境电子商务进口为主，暂停跨境电子商务出口。货物以保税进口方式，进入综保区仓库，以跨境电子商务B2C形式在国内销售。

  将综保区内仓库作为宜昌出口中心仓，安琪可将本地生产的出口货物在完成备货后，先放入综合保税区内仓库，待发货条件满足后由安琪外贸报关出口，利用出口货物“入区退税”功能能提前享受出口退税。

  利用综合保税区“境内关外”优势，将公司在宜昌进口的产品先放入综合保税区内仓库，库内商品将根据销售业务发生时点缴纳关税等，利用缓税功能可减少资金占压。

  新公司可在宜昌综保区建立分装中心，将在国内、国外采购的货物根据国内外市场需求来做简单分装后再销售。

  建设国家级、省级外贸综合服务试点企业（需认定），为中小企业提供专业的通关服务、物流服务、仓储服务和金融服务。

  租用办公场所、租用仓储设施，根据政策，企业租用厂房、仓库的，在建设培育期给予租金总额100%扶持，加工制造类企业建设培育期12个月。

  购地自建仓储分装设施，在综保区供地类项目区计划购置土地20亩，实际征地费用166万元；建设9000平方米的仓库，投入1620万元；建设分拣分装生产线.融资方案：全部为自有资金投资。

  根据《宜昌综合保税区招商引资扶持办法》的通知（宜府办发[2020]4号）精神，扶持政策从2020年1月13日起，有效期3年，期满后政策是否延续存在不确定性。本次设立子公司开展相关业务规模等数据是基于市场预测，存在不确定性。公司将积极利用综保区政策优势，加大市场拓展力度，努力争取经营结果符合市场预测。

  公司在宜昌综保区设立子公司，开展相关跨境电子商务和保税业务，符合国家产业政策，有利于公司培育和发展贸易和服务新业态，符合公司实现中长期战略的需要，有利于增强公司的综合竞争力，持续推动公司的稳健、健康发展。

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  （一）为进一步促进安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司（下简称：宏裕包材）的发展，适应塑料软包装行业减量化、高功能性发展的新趋势，充分的发挥市场客户优势，宏裕包材拟新建年产1.5万吨功能性包装新材料项目。

  （二）本次投资事项已经公司第八届董事会第八次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议批准。企业独立董事发表了独立意见。

  （三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资事项在获得公司董事会审议批准后尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

  宏裕包材成立于1998年11月，位于宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇工业园区，注册资本人民币3,000万元，安琪股份持股占65%，自然人席大凤持股占35%，主营业务为塑料彩印软包装和注塑包装成品的研发、生产、销售，主要为下业客户提供塑料彩印复合膜、袋以及食品级注塑容器，产品主要使用在于食品、调味品、饮料、医药类产品的包装，是国家高新技术企业。2016年5月在全国中小企业股份转让系统挂牌，拥有年产22000吨彩印包材、5000吨注塑容器和配套6000吨PE透气膜产能。

  截至2019年12月31日，宏裕包材资产总额46629.43万元、负债总金额23645.64万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额22663.09万元、净资产22983.79万元、营业收入44831.47万元、净利润4616.65万元。（以上数据已审计）

  1.建设内容：现有厂区新建4#车间，购置功能PP薄膜材料生产线条，配套进口线台及辅助设备，形成年产1.5万吨功能PP薄膜新材料生产规模，配套建设7000吨镀铝加工能力。

  2.项目选址：选址宏裕包材青岛工业园厂区内预留区域，新建4#车间13000平方米。

  3.投资预算：本项目投资总额9,000万元，其中固定资产投资8,000万元（含设备安装100万元，另外的费用50万元），流动资金1,000万元。

  4.资金筹措：由宏裕包材自有资金和银行贷款解决，其中自有资金3,000万元，银行贷款6,000万元。

  5.进度安排：计划2020年4月完成投资立项，8月前完成设计及招标，2020年9月开工建设，2021年9月投产试运行，整个工期18个月。

  本期项目实施地点选址宏裕包材青岛工业园现有厂区内，工业园区内公用工程和配套设施比如供水、供电、蒸汽、排水、蒸汽等各设施齐全，能完全满足本项目的实施。生产区域计划采用中央空调与抽排风循环过滤系统保持生产区域恒温、恒湿，实施GMP净化装修设计，以确保薄膜材料品质。

  本项目建设将遵守国家相关环保法规及宜昌市夷陵区环境保护局对宏裕包材相关环境影响评价报告书的批复意见，严格按照“三同时”的要求搞好项目的环保工作。本项目对环境能够造成污染主要是废水、废气、固废和噪音，在治理过程将根据其不同性质予以有效治理。

  本项目的实施符合塑料软包装行业减量化、高功能性发展的新趋势，实现用户对产品功能的迫切需求，将逐步优化宏裕包材产品结构，提升工艺技水平，实现向上游新材料领域拓展，积极探索可持续发展途径，有助于保障宏裕包材战略目标及十四五战略规划的实施。

  从主要财务分析指标看，本项目财务净现值达到5,802万元，内部收益率21.13%，销售毛利率和净利率分别达到18.21%和11.05%，表明项目盈利能力较强；项目静态投资回收期和动态投资回收期分别为3.88年和5.32年，回收期比较理想；项目的盈亏平衡分析（达产期盈亏平衡点34.37%），表明项目有较强的抵御市场风险的能力，项目具有财务可行性。

  本项目基本的产品为功能PP薄膜材料及其镀氧化铝或镀铝薄膜原料，其潜在客户主要为塑料软包装生产企业，因此存在客户开发与同行竞争问题，带来销售增长不达预期的风险。宏裕包材将充分的发挥在食品包材领域的优势，加快开发客户企业，发挥差异化优势，稳步开发塑料包材企业，确保能按预期尽快达产。

  氧化铝真空镀膜技术在行业领域存在一定技术壁垒，宏裕包材将加强技术与研发能力，开发高品质产品，取得产品的市场突破;重视国内行业趋势，充分的利用现有宏裕彩印软包装行业地位，与主管部门及行业协会保持充分沟通、信息及时共享，热情参加引导行业发展。

  塑料包装行业属于加工制造业，树脂原料及劳动力成本是包装材料成本的主要构成部分，企业纯收入能力随原油价格波动。另外，随国家新一轮环保政策的实施，本行业所需生产资料如聚丙烯、聚乙烯、聚酯、铝等大宗工业原材料价格呈现上涨趋势，将会带来一定的价格波动。

  宏裕包材将优化研发、产供销体系，进一步调整产品品种类型，积极应对市场之间的竞争；利用各种资源，稳步建立与下游客户的业务关系；加强市场开拓力度，扩展客户范围，积极应对原材料价格波动。

  本次投资项目的实施有助于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，有利于上市公司总体经营战略的实施，持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  （一）为保障安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）未来的经营发展，拟计划在宜昌伍家工业园区购置土地。

  （二）本次投资事项已经公司第八届董事会第八次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议批准。企业独立董事发表了独立意见。

  （三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资事项在获得公司董事会审议批准后尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

  目前，公司在宜昌现有两处生产厂区，一是宜昌城东大道168号公司总部所在地，占地223.8亩，承担着公司研发、销售、管理、培训等职能，并布局有3万吨酵母生产基地及配套设施；二是宜昌花溪路168号生物产业园厂区，占地535亩，已建设营养健康食品、食品原料、调味料、特种酶制剂、生物饲料等生产线和仓储、污水处理等配套设施，全部土地已利用或规划利用。

  1.土地位置：位于伍家岗工业园区拓展区，是由东山四路、东山三路、合益路、东站路等城市主干道合围而成，规划面积1.93平方公里，该区域毗邻宜昌生物产业园、东站物流园，距离宜昌东站2公里，分别距离公司总部和生物产业园基地6公里和4公里。

  2.购置方案：公司拟在该园区购置土地约328亩，土地性质为二类工业用地，预算支出7000万元。公司将与当地政府沟通，积极争取优惠的土地及投资政策。

  3.地块规划：根据该地块的城市规划和旁边的环境，并结合公司未来发展，该地块将被定位为公司食品原料类产品加工基地、仓储物流集散地。

  1.根据地块规划，2020年上半年完成征地手续，2020年7月前启动整体布局设计、场地平整和食品原料及仓储项目的建设。

  2.适应当前市场发展和内部仓储需求，计划加快食品原料生产线和智能化仓储项目建设。公司将编制项目实施方案和可行性报告，按投资决策程序，履行董事会、股东大会决策和政府审批程序。

  本次购置储备土地，尚需经过招拍挂等程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险，相关土地购置政策等后续事项尚需同政府协商确定，存在一定政策风险。公司会积极地推进，争取优惠的土地及投资政策。

  本次购置储备土地，能为公司未来的经营发展提供必要的保障，符合公司整体战略规划，有利于提升公司的持续经营能力，短期内不会对公司的财务情况和经营成果产生重大影响，符合公司长远发展的策略和全体股东的利益，对于提升公司竞争力具有积极意义，不存在损害上市公司及股东利益的情形。