1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读半年度报告全文。

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2022年上半年，疫情防控进入新常态，国内经济稳中求进，“医疗、医保、医药” 三医联动改革持续稳步推进，国家在医保支付、鼓励中药传承与创新、应对人口老龄化、中医药发展规划等方面政策一直在优化与落地执行，推动中医药行业进入高水平质量的发展黄金时期，为中药公司能够带来发展机遇；药品集采扩面提速、基本药物目录调整、医保谈判、中药材价格持续上涨等短期内在某些特定的程度上压缩了中药企业的利润空间，长久来看将倒逼中药企业向着创新方向发展。报告期内，公司积极应对行业政策变化，紧紧围绕年度工作规划，发挥优势，创新机制，不断夯实基础实力，基本完成公司在营销、研发、制造等板块上半年经济工作目标，实现营业收入18.27亿元，同比增长1.93%，其中医药工业收入9.04亿元，同比增长2.55%，医药商业收入9.16亿元，同比增长0.92%；实现归属于上市公司股东的净利润1.98亿元，同比增长18.7%，净利润的增长主要系处方药产品线%、政府补助及联营企业收入增加所致。

  报告期内，公司坚持品牌打造，加大学术推广，聚焦大产品，加快新产品培育，探索组织变革，加强人才引进及团队专业化，克服疫情点状多发坏因，实现工业销售的基本稳定。

  在品牌打造方面，围绕龙牡、便通双品牌塑造，坚持爱奇艺、qq视频等网络视频大声量投放；加强与央视、湖南卫视战略合作；增强地县市场广告辐射，提升品牌公信力和美誉度。

  在学术推广方面，积极开展多中心临床观察、产品循证医学研究，慢慢地加强产品医学价值；开展多科室推广、指南巡讲，促进公司医疗线产品迅速增加，较上年同期增长19%，其中小儿宝泰康颗粒、雌二醇凝胶同比增长40%以上。

  在大产品培育方面，开展KA连锁精细化运营、宣传推广活动，提升门店动销率及店均单产，主流产品龙牡壮骨颗粒销售总体保持稳定，其中60袋规格保持稳定增长，30袋规格公司从渠道管控、销售政策调整、减少发货等方面做价值链的维护，通过调整，终端价格有所恢复，渠道库存趋于良性；开展大规格替换、多科室推广、薄弱省区销售模式调整等，提升医疗机构的覆盖率，主流产品健脾生血颗粒（片）同比增长20%。

  在新产品培育方面，推动医疗线渠道新品龙牡壮骨颗粒、小儿宣肺止咳颗粒、中药1.1类新药七蕊胃舒胶囊的上市工作，实现10个以上省区的招标准入。加快OTC渠道新品便通胶囊连锁开发、门店铺货，加强KA连锁战略合作，2022年便通胶囊OTC渠道出售的收益同比增长79%。

  在组织变革方面，将Rx业务裂变为核心产品线、皮外产品线、新药推广线，在保持核心产品加快速度进行发展的同时，加快皮外、新药的市场准入、客户发展、医疗机构开发。

  在人才引进及团队专业化方面，加快医疗地区经理、OTC门店经理、营销管培生的引进补充，开展营销云课堂、大道商学院等形式的专业化培训，开发营销课程180余堂，推动团队的专业化。

  报告期内，公司加大研发投入，快速推进新产品研发和立项，有序推进老产品二次开发，截止报告期末，公司有效专利合计127项。

  在新产品开发方面，按照既定目标顺利推进。中药新药小儿宣肺止咳糖浆与通降颗粒分别向国家药审中心提交pre-NDA、pre-IND沟通交流申请，牛黄小儿退热贴Ⅲ期临床研究按计划推进，3项儿童制剂完成中试研究，2项保健食品取得备案凭证，1项注册类保健食品完成中试生产。

  在老产品二次开发方面，已上市品种二次开发有序推进，安眠补脑口服液品质衡量准则修订取得批件。

  报告期内，公司承担的湖北省产业创造新兴事物的能力建设专项通过验收，湖北省科技项目通过中期检查，包括牵头承担的2项重点产业创新链科技重大专项、1项揭榜制项目、1项重点研发计划项目；公司还申报了湖北省大健康产业高质量发展专项和湖北省高水平质量的发展专项等系列政府资助。

  在产能提升方面，公司制造中心通过优化排产、工艺改进、技能提升等多种方式，提能增效，保障市场供应。加大生产投入，逐步淘汰落后产能，叶开泰智能制造车间的投入使用，大幅度的提高前处理及提取产能；龙牡智能制造车间改造完成，从原辅料粉碎到成品装箱入库，全面实现自动化联线万元新建综合制剂车间，投资1,919万元对质量中心做改造，并对生产数据采集、可视化管理、物流管理等方面做信息化建设，持续优化公司生产能力。

  在产品品质方面，公司从源头精选优质道地药材采购，逐品种优化产品工艺，严格产品生产的全部过程管理及质量指标控制，实现全流程精准管控；持续开展“黄金批次”打造，上半年完成小金胶囊、小儿宝泰康颗粒等品种的黄金批次输出；优化组织架构，完善培训考核机制，持续提升生产人员技能，为高品质产品输出打下坚实的基础。

  公司应该依据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 特别风险提示：本项目的实施有几率存在财务风险、市场风险、政策风险等，敬请广大投资者注意风险，理性投资。

  健民集团叶开泰国药（随州）有限公司（以下简称：叶开泰国药）为公司全资子公司，叶开泰国药作为健民集团的生产基地，主要承担集团内大部分产品的生产职能。依据公司整体生产规划及未来发展需求，拟在叶开泰国药生产园区新建原辅包料仓库，本项目总投资5,693.01万元，资产金额来源于叶开泰国药自有资金。

  公司于2022年7月19日召开的第九届董事会第三十八次会议全票审议通过了《关于叶开泰国药新建原辅包料仓库项目的议案》，该项目总投资5,693.01万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产156,121.40万元的3.65%，过去12个月公司累计进行的基本的建设项目总额37,276.39万元(含本次），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的23.88%，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次进行原辅包料仓库建设事项无需提交股东大会审议。

  本次进行原辅包料仓库建设事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

  建设原因：叶开泰国药现有原辅包料仓库总面积约4200㎡。随公司整体规模增长，仓储能力明显不足，且仓库分散，多处存放，不便管理。

  建设方案：将原提取车间拆除后新建原辅料、包材仓库，占地面积3700㎡，共四层，总建筑面积约15000㎡,具体如下：

  （1）一楼为原辅料仓库及冷库，其中原辅料仓库面积约2000㎡；冷库面积约560㎡；

  （2）二楼为原辅料及塑料瓶仓库，其中原辅料仓库面积约2680㎡；塑料瓶仓库面积约550㎡；

  本项目拟投入资金5,693.01万元，其中设备及安装工程约2375.60万元，建筑工程约2,850.00万元，另外的费用206.13万元，预备费用261.28元。资产金额来源于叶开泰国药自有资金。本项目的投资估算具体如下：

  1、本项目的实施有利于提高仓储能力，进一步满足未来公司产能提升带来的仓储需求；有利于改善仓储环境，促进原辅包材等更好地保存，提升产品的质量；避免仓库外租，有利于集中管理，有效衔接生产与库存，提高生产效率。本项目的实施符合公司发展的策略，对公司未来生产经营产生积极影响。

  2、本项目实施短期内不会对公司财务情况和经营成果产生重大影响，但本项目的实施因涉及部分旧厂房的拆除，拟拆除厂房目前账面净值457万元，厂房拆除后该账面净值将计入当期损益，影响企业当期净利润；同时项目建成后每年应计折旧摊销金额预计约为315万元，将对净利润产生一定影响。公司将通过努力提升营业销售能力，扩大销售，节省本金，提升净利润，减少固定资产折旧对公司净利润的影响。本项目实施不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

  本项目的实施将增加公司的资本开支和现金支出，可能会引起公司现金流减少，存在一定的财务风险。

  本项目的投资金额、建设周期等均为预估数，受建筑材料市场行情报价波动、项目实施进度、工程管理等诸多因素影响，与真实的情况有几率存在一定的差异。

  如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生明显的变化，项目的实施有几率存在延期、变更的风险，但不会对公司目前经营产生重大不利影响。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别风险提示：公司此次对外投资相关事项，尚处于筹划初期，产生经济效益需要一定周期，短期内不能产生经济效益；健民中医产业投资有限公司（暂定名）未来投资和运营也可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等各种不确定因素影响，存在业务发展不能够实现预期目标，或者投资不能够达到预期收益的风险。

  2022年7月19日，公司第九届董事会第三十八次会议审议通过“关于对外投资成立健民中医产业投资有限公司（暂定名）的议案”，赞同公司以自有资金2,000万元投资成立健民中医产业投资有限公司（暂定名），具体如下：

  为支持公司中医诊疗服务产业高质量发展，公司拟以自有资金投资2,000万元成立健民中医产业投资有限公司（暂定名，以下简称：中医产业公司），该公司将作为健民集团中医诊疗服务产业的管理与投资平台，对相关业务做到合理规划、统一管理，适时布局中医诊疗门店的发展。中医产业公司首期将投资800万元成立子公司健民汉口中医诊疗有限公司（暂定名），在武汉市汉口区域开设一家新的中医馆。

  本次对外投资设立中医产业公司等事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审批。

  中医产业公司拟首期投资800万元在武汉市汉口区域开设一家新中医馆，具体如下：

  公司中医诊疗服务产业的管理与投资平台公司的设立有利于提升专业化运作，统筹和强化投资与服务能力，对中医诊疗业务形成有效支撑；汉口馆的开设有利于加快公司中医诊疗区域布局，加大公司中医诊疗服务的拓展力度，实现业务的快速延伸。

  本次对外投资暨成立中医产业公司相关事项不存在损害公司及股东利益的情形，对公司当期利润和经营不会造成重大影响。

  公司此次对外投资相关事项，尚处于筹划初期，产生经济效益需要一定周期，短期内不能产生经济效益；中医产业公司及拟新开设的汉口馆未来经营也可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等各种不确定因素影响，存在业务发展不能够实现预期目标，或者投资不能够达到预期收益的风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  健民药业集团股份有限公司于2022年7月16日发出以现场结合视频的方式召开第九届董事会第三十八次会议的通知，本次会议于2022年7月19日10:30在浙江省杭州市余杭区五常大道181号华立集团总部会议室召开，视频会议通过线上会议系统同步进行。

  本次会议应出席董事9人，亲自出席9人（独立董事杨世林、果德安、李曙衢通过视频会议出席，其余董事现场出席）,符合《公司章程》及《董事会议事规则》的有关法律法规。会议由董事长何勤先生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

  公司与南京恒道医药科技股份有限公司签订《技术开发合同》，委托其进行JMEY-003项目、JMEY-004项目的技术开发,技术委托开发服务费用分别为350万元、700万元，详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于签订〈技术开发合同〉的公告》。

  根据公司整体生产规划及未来发展需求，公司全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司拟以自有资金投资5,693.01万元在其生产园区新建原辅包料仓库，详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于全资子公司新建原辅包料仓库的公告》。

  为支持公司中医诊疗服务产业高质量发展，公司拟以自有资金投资2,000万元成立健民中医产业投资有限公司（暂定名），该公司将作为公司中医诊疗服务产业的管理与投资平台，对相关产业进合理规划、统一管理，适时布局中医诊疗门店的发展。详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于对外投资成立健民中医产业投资有限公司（暂定名）的公告》

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 公司与南京恒道医药科技股份有限公司签订《技术开发合同》，委托其进行JMEY-003项目、JMEY-004项目的技术开发,技术委托开发服务费用分别为350万元、700万元。

  2022年7月19日，公司第九届董事会第三十八次会议审议通过“关于签订药品《技术开发合同》的议案”，赞同公司与南京恒道医药科技股份有限公司签订药品《技术开发合同》，具体如下：

  公司（甲方）与南京恒道医药科技股份有限公司（乙方）就药品JMEY-003及JMEY-004的技术开发事宜经平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上签订《技术开发合同》，合同主要条款如下：

  按照NMPA《药品注册管理办法》及其他有关法律法规，目前拟按注册类别化药4类开发，经友好协商，甲方委托乙方开发本项目，研究内容有药品JMEY-003处方工艺筛选以及生产的基本工艺指导和交接，并完成药品研究及申报资料准备等相关工作，使甲方最终获得本项目的药品注册批件。

  （2）本项目技术委托开发研究总费用为人民币叁佰伍拾万元整 (￥3,500,000.00元），由甲方分期支付。

  本合同履行中，与本品相关的权属包括药品生产批文以及上市许可持有人的所有权、处置权、生产权、委托加工权、销售权、商品名使用权、相关知识产权等均归甲方所有。

  乙方完成本合同项目的研究研发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

  甲、乙双方有权在完成本合同约定的研究开发工作后，利用该项研究开发成果进行后续改进，由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果，归双方各自所有。

  按照NMPA《药品注册管理办法》及其他有关法律法规，拟按注册类别化药4类开发，甲方委托乙方开发本项目，研究内容有药品JMEY-004处方工艺筛选以及生产的基本工艺指导和交接，并完成药品研究及申报资料准备等相关工作，使甲方最终获得本项目的药品注册批件。

  （2）本项目技术委托开发研究总费用为人民币柒佰万元整(￥7,000,000.00元），由甲方分期支付。

  本合同履行中，与本品相关的权属包括药品生产批文以及上市许可持有人的所有权、处置权、生产权、委托加工权、销售权、商品名使用权、相关知识产权等均归甲方所有。

  乙方完成本合同项目的研究研发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

  甲、乙双方有权在完成本合同约定的研究开发工作后，利用该项研究开发成果进行后续改进，由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果，归双方各自所有。

  公司拟开发的JMEY-003、JMEY-004等药品研发项目，有利于补充公司药品品种，丰富公司的儿科产品线。公司与第三方签订技术开发合同，且合同均以标的药品达到与原研药品的质量和疗效一致，最终获得药品批准文号为目标，有利于扩大公司药品研发能力和范围，降低研发成本，分摊研发风险。

  由于医药产品具有高科技、高风险、高的附加价值的特点，药品的前期研发到获得生产批件的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响。